證券代碼：600302 證券簡稱：標(biāo)準(zhǔn)股份 公告編號：2023-016
西安標(biāo)準(zhǔn)工業(yè)股份有限公司
(相關(guān)資料圖)
第八屆董事會第二十五次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
一、董事會會議召開情況
西安標(biāo)準(zhǔn)工業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第二十五次
會議的通知及會議資料于 2023 年 4 月 7 日以電子郵件的方式送達(dá)各位董事，會
議于 2023 年 4 月 17 日在西安市臨潼區(qū)北田街辦渭水七路公司渭北工業(yè)園五樓會
議室以現(xiàn)場方式召開。本次會議應(yīng)出席董事 8 人，實(shí)際出席董事 7 人，董事黎凱
雄先生因公務(wù)原因未能出席會議，委托董事田斌先生代為行使表決權(quán)。全體監(jiān)事
和部分高管列席本次會議。會議由董事長田斌先生主持。會議的召集召開符合《公
司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
會議審議并通過以下議案：
表決情況：8 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
表決情況：8 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
具體內(nèi)容詳見公司同日在《中國證券報》、
《上海證券報》披露的《標(biāo)準(zhǔn)股份
報告》全文。
表決情況：8 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《標(biāo)準(zhǔn)股份獨(dú)立董事
表決情況：8 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《標(biāo)準(zhǔn)股份董事會審計
委員會 2022 年度履職情況報告》全文。
表決情況：8 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《標(biāo)準(zhǔn)股份 2022 年度
內(nèi)部控制評價報告》全文。
表決情況：8 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
專項說明》；
具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《董事會關(guān)于 2022 年
度財務(wù)報告非標(biāo)準(zhǔn)審計意見涉及事項的專項說明》全文。
表決情況：8 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
經(jīng)希格瑪會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，公司 2022 年度合并報表中
歸屬于母公司股東的凈利潤為-113,515,494.39 萬元。截至 2022 年 12 月 31 日，
母公司可供分配利潤為-2,309,567.82 元。
根據(jù)《公司章程》的規(guī)定，公司實(shí)施現(xiàn)金分紅須滿足“當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的凈利潤為
正數(shù)且當(dāng)年末累計未分配利潤為正數(shù)”等條件，鑒于 2022 年度歸屬于母公司股
東的凈利潤為負(fù)數(shù)，因此 2022 年度不實(shí)施現(xiàn)金分紅，也不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增
股本。
表決情況：8 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
表決情況：8 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
表決情況：8 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
來專項說明的議案》；
按照《上市公司監(jiān)管指引第 8 號—上市公司資金往來、對外擔(dān)保的監(jiān)管要求》
和上交所的有關(guān)規(guī)定，公司委托希格瑪會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對公司
計結(jié)果匯報如下：
①公司與大股東及其附屬企業(yè)
公司大股東及其附屬企業(yè)不存在非經(jīng)營性資金占用情形。
基于銷售商品、提供勞務(wù)、出租資產(chǎn)等實(shí)際業(yè)務(wù)，公司與實(shí)際控制人、控股
股東及其附屬企業(yè)之間存在經(jīng)營性關(guān)聯(lián)資金往來，截止 2022 年 12 月 31 日，公
司應(yīng)收大股東及其附屬企業(yè)各類賬款合計 102,334,224.26 元，較期初余額增加
②公司與子公司及其附屬企業(yè)
基于日常經(jīng)營借款、代收代付統(tǒng)籌等業(yè)務(wù)，公司與子公司之間存在非經(jīng)營性
關(guān)聯(lián)資金往來，截止 2022 年 12 月 31 日，公司應(yīng)收子公司各類賬款合計
③其他說明
公司與關(guān)聯(lián)自然人及其控制的法人等其他關(guān)聯(lián)方之間不存在關(guān)聯(lián)資金往來
情形。
表決情況：8 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
案》；
表決情況：8 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》；
具體內(nèi)容詳見公司同日在《中國證券報》、
《上海證券報》及上海證券交易所
網(wǎng)站披露的《標(biāo)準(zhǔn)股份關(guān)于 2022 年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及 2023 年度日常關(guān)
聯(lián)交易預(yù)計的公告》（2023-017）。
表決情況：4 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。關(guān)聯(lián)董事田斌先生、蔡新平先
生、黎凱雄先生、常虹先生回避表決。
具體內(nèi)容詳見公司同日在《中國證券報》、
《上海證券報》及上海證券交易所
網(wǎng)站披露的《標(biāo)準(zhǔn)股份關(guān)于 2023 年購買理財產(chǎn)品的公告》（2023-018）。
表決情況：8 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
為確保公司完成年度經(jīng)營計劃和目標(biāo)，根據(jù) 2023 年度業(yè)務(wù)需求和資金計劃，
公司及控股子公司（以下簡稱“公司”）擬向銀行申請額度不超過人民幣 9.15
億元的綜合授信。其中：公司本部申請授信 9.00 億元，標(biāo)準(zhǔn)海菱申請授信 0.15
億元。綜合授信品種包括但不限于銀行貸款、銀行承兌匯票、信用證、保理、保
函、代付等；公司擬爭取綜合授信的合作銀行包括但不限于工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、
中國銀行、建設(shè)銀行、交通銀行、浦發(fā)銀行、光大銀行、民生銀行、中信銀行、
華夏銀行、浙商銀行、北京銀行、西安銀行、秦農(nóng)銀行、郵儲銀行、長安銀行、
渤海銀行、成都銀行、平安銀行、招商銀行、興業(yè)銀行、重慶銀行、恒豐銀行、
廣發(fā)銀行等。申請綜合授信事項自 2022 年年度股東大會審議通過之日起一年內(nèi)
有效。
申請綜合授信額度不等于公司的實(shí)際融資金額，具體融資金額以銀行與公司
在綜合授信額度內(nèi)實(shí)際發(fā)生的融資金額為準(zhǔn)。授信期間內(nèi)，授信額度可循環(huán)使用。
為推進(jìn)公司向銀行申請授信額度工作順利進(jìn)行，提請公司董事會授權(quán)公司法
定代表人或其授權(quán)代理人在上述額度范圍內(nèi)行使具體操作的決策權(quán)并簽署一切
授信有關(guān)的合同、協(xié)議、憑證等各項法律文件；其他子公司對應(yīng)文件由其《公司
章程》規(guī)定的授權(quán)代表簽署。
表決情況：8 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
具體內(nèi)容詳見公司同日在《中國證券報》、
《上海證券報》及上海證券交易所
網(wǎng)站披露的《標(biāo)準(zhǔn)股份關(guān)于 2022 年度單項計提減值準(zhǔn)備的公告》（2023-019）。
表決情況：8 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《標(biāo)準(zhǔn)股份 2023 年度
投資者關(guān)系管理工作計劃》全文。
表決情況：8 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
具體內(nèi)容詳見公司同日在《中國證券報》、
《上海證券報》及上海證券交易所
網(wǎng)站披露的《標(biāo)準(zhǔn)股份關(guān)于會計政策變更的公告》（2023-020）。
表決情況：8 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
具體內(nèi)容詳見公司同日在《中國證券報》、
《上海證券報》及上海證券交易所
網(wǎng)站披露的《標(biāo)準(zhǔn)股份關(guān)于續(xù)聘 2023 年度財務(wù)及內(nèi)部控制審計機(jī)構(gòu)的公告》
（2023-021）。
表決情況：8 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
具體內(nèi)容詳見公司同日在《中國證券報》、
《上海證券報》及上海證券交易所
網(wǎng)站披露的《標(biāo)準(zhǔn)股份關(guān)于召開 2022 年年度股東大會的通知》（2023-022）。
表決情況：8 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
公司獨(dú)立董事對上述第 6、7、8、11、12、13、14、16、18、19 項議案發(fā)表
了獨(dú)立意見（詳見同日公司在上海證券交易所網(wǎng)站披露的獨(dú)立意見全文）；上述
第 2、3、4、8、9、10、12、13、14、15、16、19 項議案尚需提交公司股東大會
審議。
特此公告。
西安標(biāo)準(zhǔn)工業(yè)股份有限公司
董 事 會
二〇二三年四月十九日
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